2025年第一次临时股东会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉泰康翔科技股份有限公司章程》有关规定以及武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会决定召集2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东会。

2. 召集人：董事会。

3. 会议召开方式：现场会议。

4. 会议召开日期和时间：2025年11月28日10点，预计会期0.5天。

5.出席对象：公司股东；相关人员列席会议。

6.会议地点：武汉市武昌区湖北省科技创业大厦B座1601。

二、会议审议事项

1. 《关于免除现任董事及监事并调整公司组织机构的议案》

2. 《关于选举公司董事的议案》

3. 《关于选举公司监事的议案》

4. 《关于修订<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

1. 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

2. 登记时间：2025年11月28日09:00—10:00

3. 登记地点：武汉市武昌区湖北省科技创业大厦B座1601。

四、其他

1. 会议联系方式：

联系地址：武汉市武昌区湖北省科技创业大厦B座1601

邮政编码：430000                 座机：027-87896979

联系人1：宋俊，13707127292

联系人2：刘佳，15927099065

2. 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日